Nuestros Servicios
Impulsando el éxito y la continuidad de tu empresa familiar
Soluciones estratégicas para fortalecer y preservar tu empresa familiar.
Descubre cómo nuestros servicios aseguran el éxito y la continuidad de tu empresa familiar a través de soluciones personalizadas.
Enfoque Personalizado
Ofrecemos soluciones adaptadas a las necesidades únicas de cada empresa familiar, asegurando resultados alineados con sus valores y objetivos.
Experiencia Comprobada
Con años de experiencia en el sector, brindamos asesoría especializada que garantiza la continuidad y éxito de tu negocio familiar.
Confidencialidad Absoluta
Manejamos toda la información de nuestros clientes con la máxima discreción, asegurando la privacidad en cada etapa del proceso.
Visión Estratégica
Desarrollamos planes a largo plazo que consideran tanto el crecimiento empresarial como la preservación del legado familiar.
Equipo Multidisciplinario
Contamos con un equipo de expertos en diversas áreas, garantizando un enfoque holístico en cada proyecto.
Esquema familiar
El «Esquema Familiar» de Family Business Adviser organiza nuestros servicios en dos grandes áreas: Consultoría y Outsourcing.
Este enfoque integral garantiza la continuidad y éxito de las empresas familiares.
Consultoría
Diagnóstico Esquema Familiar
Diagnosticar a la familia constituye un elemento vital para poder determinar el grado de complejidad que existe en la misma. La cantidad de miembros en la segunda, tercera y subsiguientes generaciones, así como, la cantidad de miembros que se encuentran casados, en régimen económico de los matrimonios, la incorporación de familiares políticos a la empresa familiar, entre otros, serán elementos relevantes dentro del análisis.
Diagnóstico de Cultura Familiar
Implicará evaluar y comprender los valores, creencias, tradiciones y dinámicas que caracterizan a una familia empresaria. Dentro del proceso se realizará el genograma familiar con la finalidad de analizar las interacciones familiares, la comunicación entre sus miembros y cómo se manejan los conflictos y las decisiones. El objetivo es obtener una visión clara de cómo estos elementos afectan el funcionamiento y el bienestar de la familia, lo que puede ser útil para identificar áreas de mejora o fortalecer la cohesión familiar. Finalmente se tomará en cuenta la historia familiar y el nacimiento de la empresa familiar.
Protocolo Familiar
En términos generales la creación de protocolo familiares implicara los siguientes 8 pasos:
- Definición del sueño de la empresa familiar.
- La toma de decisiones en la empresa y la familia.
- Empleo, ingresos y beneficios para los miembros de la familia.
- Sucesión en la propiedad de la empresa familiar.
- Sucesión en el mando de la empresa.
- Otros acuerdos familiares.
- Resolución de controversias entre miembros de la familia y socios.
- Implementación de acuerdos del protocolo familiar.
Consejo Familiar
Derivado de la creación del protocolo familiar se procederá a la creación del Consejo Familiar dentro del cual deberá establecerse la periodicidad de las reuniones y la interacción con el Consejo de Administración dentro de la empresa familiar.
Análisis Estructura Organizacional
Permite evaluar cómo está configurada la empresa familiar para identificar áreas de mejora en eficiencia y alineación con los objetivos estratégicos. Este servicio revisa la asignación de roles, responsabilidades, flujos de trabajo y jerarquías dentro de la empresa, asegurando que cada miembro, familiar o no, desempeñe funciones claras y productivas. El resultado es una estructura organizativa optimizada que mejora la toma de decisiones y la sostenibilidad del negocio.
Estrategia de Negocio
La estrategia de negocio se centra en definir un plan claro y estructurado para guiar el crecimiento y sostenibilidad de la empresa familiar. Esto implica analizar el mercado, identificar oportunidades y riesgos, y alinear los recursos con los objetivos a largo plazo. El proceso incluye el desarrollo de estrategias para optimizar operaciones, mejorar la competitividad y garantizar que las decisiones empresariales se tomen en función de datos sólidos y proyecciones realistas, asegurando así una mayor rentabilidad y éxito continuo.
Formación Consejo de Administración
La formación del consejo de administración es un proceso clave para establecer un órgano de gobernanza eficiente en una empresa familiar. Este servicio implica identificar y capacitar a los miembros que ocuparán roles directivos, tanto familiares como externos, asegurando que cuenten con las habilidades y conocimientos necesarios para supervisar el negocio. Un consejo bien formado facilita la toma de decisiones estratégicas, fomenta la transparencia y contribuye a la sostenibilidad y crecimiento de la empresa a largo plazo.
Plan de Sucesión Administrativa
El plan de sucesión administrativa asegura una transición fluida en los roles clave de la empresa familiar. Este proceso implica identificar, desarrollar y preparar a los sucesores que asumirán posiciones de liderazgo, garantizando que posean las competencias necesarias para dirigir la empresa. Además, el plan define los pasos y el cronograma para la transición, minimizando riesgos y asegurando la continuidad operativa y estratégica. Esto protege tanto el legado de la empresa como su crecimiento a largo plazo.
Estructura de la Propiedad
Dentro del Análisis será relevante verificar que la propiedad de las Acciones se encuentre correctamente regulada y preparar a los miembros de la Familia para la toma de decisiones como propietarios de la empresa familiar.
Estrategia Financiera, Fiscal y Legal
Derivado de todo el análisis realizado dentro de la empresa familiar, se contará con el apoyo de profesionales idóneos para buscar que la empresa sea mas rentable financieramente y tenga un plan de contingencia en caso de emergencia. Asimismo, se buscará que dentro del régimen que se elija para el pago de impuestos se cumpla con las características que minimicen el riesgo de ajustes fiscales y además que se optimice el pago de impuesto. Por su parte, la estrategia legal, consistirá en aquellos mecanismos laborales, corporativos, contractuales que minimicen contingencias a futuro.
Asamblea de Accionistas
La correcta estructuración de la asamblea de accionistas se hace vital para que los miembros de la familia se acostumbren a tomar decisiones como propietarios de la Empresa Familiar, será importante definir la periodicidad de las reuniones, así como el involucramiento de las decisiones de indoles financieras, administrativas, de recursos humanos, fiscales, legales, entre otros.
Plan de Sucesión Patrimonial
Es importante que los miembros de la familia cuenten con un plan de sucesión que sea acorde al plan desarrollado para la Empresa Familiar. El no tener un plan de sucesión alineado a la Empresa Familiar puede implicar incongruencia y conflictos legales.
Outsourcing*
El outsourcing en el contexto de gestión de empresas familiares y oficinas familiares es la externalización de funciones críticas de administración y gobernanza a un equipo de expertos altamente calificados y con experiencia específica en el manejo de patrimonios familiares y la administración corporativa. Este enfoque permite a las familias empresarias y sus negocios acceder a un conjunto completo de servicios profesionales sin la necesidad de construir internamente una infraestructura extensa y costosa.
Nuestro servicio de outsourcing está diseñado para proporcionar soluciones integrales y personalizadas que abordan tres áreas clave:
Oficina Familiar (Family Office)
Gestión de Inversiones: Supervisión y administración de portafolios de inversión, desarrollo de estrategias de inversión y diversificación de activos.
Planificación Patrimonial y Sucesoria: Asesoramiento en la transferencia de riqueza generacional, minimización de impuestos y protección de activos.
Asesoramiento Fiscal y Legal: Orientación en temas fiscales y legales, creación de estructuras fiduciarias y cumplimiento normativo.
Servicios Administrativos y Contables: Gestión de contabilidad, pago de facturas y administración de servicios personales.
Planificación Financiera Personal: Asistencia en planificación financiera individual, jubilación y adquisición de propiedades.
Educación y Formación: Capacitación en gestión de patrimonios y finanzas para miembros de la familia.
Filantropía: Administración de actividades caritativas y fundaciones familiares.
Seguridad y Gestión de Riesgos: Protección de activos y seguridad personal.
Participación en Juntas Directivas
Gobernanza Corporativa: Establecimiento y mantenimiento de políticas de gobernanza.
Estrategia Empresarial: Desarrollo y supervisión de planes estratégicos.
Supervisión de la Gestión: Monitoreo del desempeño del equipo directivo.
Gestión de Riesgos: Identificación y mitigación de riesgos empresariales.
Decisiones Financieras: Revisión y aprobación de estados financieros y presupuestos.
Planificación de la Sucesión: Desarrollo de planes de sucesión para la alta dirección.
Responsabilidad Social Corporativa (RSC): Promoción de prácticas de RSC.
Organización de Asambleas de Accionistas
Informe del Presidente/CEO: Presentación del desempeño anual de la empresa.
Estados Financieros: Revisión y aprobación de estados financieros.
Dividendos: Discusión y aprobación de distribución de dividendos.
Elección de la Junta Directiva: Proceso de selección y reelección de directores.
Compensación de la Alta Dirección: Aprobación de paquetes de compensación.
Auditoría Externa: Selección y revisión de informes de auditoría.
Planificación Estratégica: Discusión de estrategias a largo plazo.
Transacciones Importantes: Aprobación de transacciones significativas.
Informes de Comités: Presentación de informes de comités directivos.
Asuntos Legales y de Cumplimiento: Actualización sobre asuntos legales y regulatorios.
Rondas de Preguntas y Respuestas: Espacio para preguntas de accionistas.
Asuntos Varios: Consideración de otros temas relevantes.
Nuestro modelo de outsourcing ofrece a las familias empresarias la tranquilidad de saber que sus intereses están siendo gestionados por profesionales dedicados, permitiéndoles enfocarse en el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo de su patrimonio y negocios.